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线上网络赌博是不法分子通过在境外架设服务器，开设网络赌博网站，利用互联网、移动通信终端等传输赌博视频、数据，组织和吸引境内人员参加的赌博活动。

第二天，肖哥又安排刘某带着卡主冉某某来买黄金，后联系邓某某说可以进行长期合作。

「那些通過不道德甚至非法手段賺錢的人成為了金融業者，這種風險也在增加。」

检察官认定金沙集团没能根据联邦法律要求向执法部门报告叶真理的可疑交易，也没能充分调查这名赌客的背景。检方要求金沙集团在未来两年内提升其监察可疑金融交易的能力。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二是在反洗钱执法检查中发现并移送洗钱和相关犯罪线索。近年来，人民银行先后通过编制执法检查手册、应用数据技术分析工具等方式，提升反洗钱监管队伍的执法检查能力，在对义务机构开展执法检查时，除了对合规性义务查深查透，还结合相关交易特征，深入挖掘涉及洗钱犯罪的相关线索，并及时向公安机关移送。

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红星新闻曾报道，在去年，也有类似的情况发生。金店销售主管李某为了冲业绩，默许自己成为电信诈骗案件中洗钱的一环。

随着对电信网络诈骗打击整治力度的加大，电诈分子转移非法资金的难度变大，很多不法分子盯上了作为“硬通货”的黄金，帮人刷卡代购黄金成为洗钱新套路。

比如当前出现的一些“杀猪盘”案件，往往先在交友或婚恋平台伪装成“白富美”或“高富帅”，通过聊天增进与受害人的感情，然后诱骗其到赌博平台进行充值赌博，最后再通过操纵开奖结果等方式进行诈骗。受害人本意并非想参赌，却一步步沦为“赌客”。

“你们先到约定地点集合，我会安排人和你们对接。”在“阿元”的安排下，王某和张某来到约定地点，一个陌生的接头人给了他们两张银行卡和飞往上海的机票。从接头人处得知，他们的工作是要到上海帮“阿元”做代购，但具体代购什么物品还不清楚。

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答：近年来，检察机关认真贯彻落实中央关于全面加强反洗钱工作的部署要求，充分发挥检察职能，创新工作机制，与行政监管部门、公安机关等各负其责、相互配合，加大对洗钱犯罪的惩治力度，反洗钱工作取得明显成效。

“一般的参与赌博属于治安违法行为，不涉及刑事犯罪，只有聚众赌博、以赌博为业或开设赌场、组织赌博的以及为组织赌博提供帮助的，才可能涉嫌赌博及关联犯罪。有些网络赌博平台实则是诈骗平台，那么参赌人员其实是诈骗犯罪的受害人。”毛洪涛指出，司法实践中，对于跨境赌博中的参赌人员，司法机关会进行分级分类、区分评价以实现精准治理、综合治理，有积极举报、检举揭发等立功行为的，会从轻处罚。

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